台山财务误入＂高管＂群骗汇48万被拦截

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广东省台山市某企业财务人员误入“高管QQ群”，被骗转账48万元。昨日（8月21日），南都记者从台山市公安局获悉，接报后，该局民警迅速对当事人转账款项进行止付拦截，相关款项已经被银行冻结，目前案件还在进一步侦办中。

企业财务遇“假总”要求转账

7月18日，某企业财务人员杨某收到一“副总经理”的QQ信息，要求其加入一个新建的QQ群。杨某加入QQ群后发现，群里除事主外还有3个人(“公司总经理吴某”、“公司前副总经理王某”、“公司副总经理陈某”)。随后，一位“副总”在群内发布消息，以急需资金周转为由，要求杨某立即将公司流动资金48万元汇到一个指定账户上。收到汇款指令后，杨某赶快办理上级交代事宜，并通过网银将48万元转账到指定账户上。

“平时对外汇款需要总经理签字审批，当天刚好总经理不在，领导交代的事情，一般不敢细问，所以便完成了转账”，杨某对办案民警说。

汇款后，杨某在向公司副总经理陈某直面汇报转账款项时，陈某反馈不知此事，也未曾下达汇款要求，此时，杨某断定遇到诈骗，遂向台山警方报案。

台山警方快速止付被骗款项

接报后，台山警方高度重视，立即指派刑侦大队联合水步派出所成立专案组，要求快速全力侦破此案。专案组民警立即采取果断措施。一方面，迅速登录“公安部电信诈骗案件侦办平台”(简称“止付平台”)对当事人转账款项进行止付拦截。另一方面，对该案进行呈请立案，立案后马上呈请对嫌疑人的账号进行冻结。同时，办案民警与事主还将情况通报至相关银行，得到银行重视及配合，对相关账户采取紧急措施。

骗子“副总”角色，为何难辨？

据办案民警分析，犯罪嫌疑人是通过木马程序，窃取了杨某的QQ密码及身份信息，对所窃取的QQ聊天记录进行分析，从中获得单位主要领导的身份等信息，并研究每个人聊天的习惯用语，为实施作案做充分准备。犯罪嫌疑人首先将窃取的号码中真正的领导号码拉黑或删除，再复制一个头像、昵称、个性签名等信息均相同的号码加入好友内，利用伪装号码将该财务人员拖入新创建的单位群中。犯罪嫌疑人利用“领导”号以急需资金周转为由下达转账命令，其他“领导”号码会在一旁发信息附和，诱使财务人员完成转账。

目前案件还在进一步侦办中，相关款项已经被银行冻结。待结案后，事主便可以取回相关款项。