厦门港务改聘厦门天健华天

厦门港务于2004年12月7日以传真和电子邮件方式向全体董事发出召开公司第二届董事会第二十三次会议的书面通知，并于2004年12月14日以通讯方式召开第二届董事会第二十三次会议。本次会议应参会董事9人，实际参会董事9人，符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议审议通过了《关于改聘厦门天健华天会计师事务所有限公司为公司2004年度财务审计机构的议案》：　　该公司在公告中称：公司在2004年度实施了重大资产置换方案，资产置换后公司的主营资产和经营范围发生了重大变化，所置入港务资产的权属变更及会计处理较为复杂，由于厦门天健华天有限责任会计师事务所为本次重大资产置换的审计机构，熟悉所置入港务资产的各项情况，且公司与福州闽都有限责任会计师事务所签定的合同聘期已满，故改聘厦门天健华天有限责任会计师事务所为本公司2004年度财务审计机构，年度审计费用仍为40万元人民币。　　该议案以8票同意，1票反对，0票弃权获得通过，公司董事缪鲁萍女士就该议案投反对票，理由是：“无论改聘为哪家会计师事务所，至少对本人作为公司董事所重点关注并特别提出的问题应给予一个反馈或解释。”同时，缪鲁萍董事还指出：“如此多且重要的会议议题和内容，以通讯方式召开，本人认为是欠妥的。建议董事长给予重视和关注。” 该项议案须提交股东大会审议，公司将另行公告召开股东大会的会议通知。

相关报道：(全景网2004年12月22日)变更审计机构出现离奇反对票

全景12月22日讯　12月14日，厦门港务(000905)董事会决定改聘厦门天健华天会计师事务所有限公司为2004年度财务审计机构。年度审计费用为40万元人民币。　　厦门港务的变更理由是，厦门天健华天会计师事务所熟悉所置入港务资产的各项情况，且公司与福州闽都有限责任会计师事务所签定的合同聘期已满，故改聘厦门天健华天有限责任会计师事务所为公司2004年度财务审计机构。　　厦门路桥在今年顺利地完成了与厦门港务集团的重大资产置换，经厦门市工商行政管理局核准，公司名称由厦门路桥股份有限公司变更为厦门港务发展股份有限公司。　　对于给厦门港务重大资产置换项目做了审计的厦门天健华天会计师事务所来说，将其改聘为2004年度财务审计机构是顺理成章的事情。　　本来最该支持这一做法的人--缪鲁萍，却突然站出来反对，并且在董事会上投了反对票。据查，此人是厦门港务现任董事，曾任厦门港务前身厦门路桥的董事兼总经理，并曾兼任厦门路桥董事会秘书。据悉，她也是厦门路桥与厦门港务集团此次重大资产置换项目的策划人之一。　　缪鲁萍投反对票的理由是："无论改聘为哪家会计师事务所，至少对本人作为公司董事所重点关注并特别提出的问题应给予一个反馈或解释。"同时，缪鲁萍董事还指出："如此多且重要的会议议题和内容，以通讯方式召开，本人认为是欠妥的。建议董事长给予重视和关注。"缪鲁萍"重点关注并特别提出的问题"究竟是什么问题，厦门港务并没有披露。　　缪鲁萍董事甚至对厦门港务董事会的召开方式表达自己的不满，并建议厦门港务董事长给予重视和关注。理论上，缪鲁萍不满的对象可以排除董事长，那么，缪鲁萍究竟是对谁不满？　　资料显示，缪鲁萍，女，经济学硕士，经济师，历任路桥总公司开发经营部副经理、总会计师室副主任、路桥总公司资金结算中心经理、厦门路桥董事兼总经理，并兼任厦门路桥董事会秘书。现任厦门港务发展股份有限公司董事。曾被评为"省重点项目前期工作先进工作者"。　　我们注意到，资产置换已进入后续阶段，缪鲁萍却在今年7月30日辞去了厦门港务总经理一职，柯东当选为厦门港务的新一任总经理。　　有分析人士认为，缪鲁萍可能并非主动辞职，因此通过反对票表达自己的不满。