中国反洗钱工作主要有四大绝招

中新社北京三月十九日电 中国国家外汇管理局今天公布的消息说，中国已基本建立了以跨境外汇资金流动监测为手段，以跟踪查处跨境洗钱犯罪案件为重点的反洗钱工作机制。

外汇管理局表示，今后，中国国家外汇管理局将配合有关部门，继续完善反洗钱工作机制，加大打击力度，全面推进外汇领域反洗钱工作。近年来，为严厉打击在跨境资金往来中的洗钱犯罪活动，中国加强了跨境资金流动监测，建立和完善反洗钱工作机制，加大打击洗钱、“地下钱庄”等违法犯罪活动的力度，主要采取了四项措施。

一，完善反洗钱法规，建立反洗钱监测机制。今年年初，中国人民银行颁布了《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》，并已于本月一日起开始实施。

二，完善反洗钱工作组织建设，统一协调外汇局系统反洗钱工作。为加大对跨境洗钱和“地下钱庄”的打击力度，国家外汇管理局近日成立了反洗钱工作专门机构，以进一步完善反洗钱工作机制。

三，加大培训力度，加强国际交流与合作。

四，打击外汇非法交易活动和反洗钱相结合，整顿和规范外汇市场秩序。去年，全国共查处各类外汇违规案件一点二万件，涉案金额九十多亿美元，收缴罚没款一点一亿元人民币，严厉打击了外汇非法交易活动，外汇市场秩序持续好转。