四川:QQ上自称领导 糊涂会计上了当

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作者 傅鉴　韩婷　张勇

如果你是单位会计，遇到“上司”或“老板”在QQ上向你下发转账汇款的“指令”，千万要多个心眼儿，否则很可能掉进陷阱。四川崇州的一名会计就因未核实“老板”身份而被骗走75万元。

办案人员在侦查该案的过程中，还发现一起帮助信用卡持卡人刷卡套现的非法经营案。近日，崇州市检察院分别以涉嫌诈骗罪，掩饰、隐瞒犯罪所得罪以及非法经营罪对犯罪嫌疑人黄威、巫小龙、黄阳忠等9人批准逮捕。

“领导”QQ让转账，会计轻信上了当

2016年11月22日上午9时，崇州市某建筑公司会计庄某收到一条QQ验证消息，一个自称该公司老板童某的人请求添加其为好友，庄某没有多想就通过了验证。

没多久，对方就问公司有多少流动资金，庄某如实告知有300万元。过了半个多小时，对方又发QQ消息称，有一笔75万元的对公款必须马上支付，并把一个名为“保定市满绯商贸有限公司”的收款账户信息发了过来。收到消息后，正在开会的庄某立马让公司出纳进行了转账操作。

半个小时后，对方又给庄某发来QQ消息称，还需再向保定那家公司转账75万元。浑然不觉的庄某又安排公司出纳进行汇款。察觉事有蹊跷的出纳当即打电话给老板童某，这才发现庄某被人骗了。

当日中午12时许，庄某拨通了公安机关的报警电话。

网上匹配信息，冒充公司老板施诈骗

事情回到2016年11月初，家住广西宾阳的黄威因手头缺钱，便想通过电信诈骗的方法赚些“快钱”。他通过中间人从巫小龙和黄阳忠的手上购买了保定市满绯商贸有限公司的账户信息，而该公司是巫、黄二人冒用他人身份信息在河北注册的。

接着，黄威就在网上搜集一些公司的招聘信息，获取各公司财务的QQ号码，再冒充公司老板添加该公司财务的QQ号，然后以需要支付货款等为由让对方向诈骗账户打款。

截至2016年11月22日，黄威冒充十多家公司的老板分别添加各公司财务的QQ号码，但没有一家公司进行转账操作。

2016年11月22日上午，黄威又故伎重施，冒充童某对庄某进行诈骗，进而发生了前文所述的一幕。

搜查涉案公司，警方挖出非法经营案

黄威落网后，明知其实施诈骗活动而为其提供公司账号的巫小龙、黄阳忠被警方列为共犯。

办案人员在搜查黄阳忠的公司时，发现了20余台POS机及60余张信用卡。据黄阳忠交代，2015年初，他和巫小龙发现帮人进行信用卡非法套现并收取手续费有利可图，于是二人购买大量的POS机，并招募工作人员非法开展信用卡刷卡套现和养卡业务，从中收取2%的手续费。

警方初步查明，黄阳忠等人自2015年起，使用POS机以虚构交易等方式帮助信用卡持卡人刷卡套现，金额达1800余万元。