湖北:＂老板＂发指令会计转账40余万

.addon-special { clear: both; margin: 15px auto; font-size: 12px;} .addon-special .special-title { background-color: #FFF; border-bottom: 1px dotted #DADBD6; border-top: 1px dotted #DADBD6; color: #1C2C58; font-size: 14px; margin: 0 auto 5px; overflow: hidden; padding: 10px;} .addon-special iframe { margin: 0; padding: 0;} 相关专题：那些年，财务遇到的骗子

作者：何利通 严群 余庆伟

“老板”通过QQ给财务会计发指令，会计又通知出纳转账，公司账上的40余万元钱被转给陌生人。事发后，骗子又通过克隆银行卡等技术，在千里之外的广西将这笔钱取走。经公安机关努力，骗子被抓获。日前，茅箭区人民检察院以涉嫌诈骗罪对犯罪嫌疑人莫某依法批准逮捕。

QQ群里

“老板”指令会计转账

杨某是十堰一公司的财务会计，1月10日9时30分，她在公司的一个QQ群里，接到老板杨某某的指令：四川的合同出了点小问题，抓紧时间把对方的437000元订金先退回去，等过几天双方见面再重新敲定细节。

除此之外，老板还在群里发了一个四川一公司联系人的姓名和联系电话。

得到老板的指令，杨某立即拨通了微信群里的那个电话号码，一个操着四川口音的男子接了电话。“合同里面第四条有点问题，麻烦你们先将合同订金退回来，等过几天准确的合同内容确定后，我方再将款项打给你们。”电话中，男子所说的内容跟老板在群里说的基本一致。

挂掉电话，对方立即给杨某发来一个银行账号和一个开户行地址。因为之前老板还在群里发了一个对方交定金时的转账截图，此时的杨某并未发现有什么异样。

紧接着，杨某向出纳张某发出转账指令。张某立即给在外地出差的老板杨某某打电话确认，但老板的电话始终打不通。以为老板有事在忙，张某也没加多想，便通过网银转账的方式，将437000元转进会计提供给她的账号里。

一直到第二天11时许，公司老板杨某某出差返回办公室后，才得知前一天骗子冒充老板网上发出指令给四川一家公司转账40多万元的事情。而此时，40多万元早已不知去向，再联系四川的那个电话号码，始终无法打通。

确定遭遇电信诈骗后，杨某某立即报警。

QQ群是假的

群里的成员也是假的

警方立即介入调查，而此时杨某发现，前一天“老板”发指令的群已经不见了，而QQ系统提示她已经被踢出群。而杨某某则称，他从来没建过什么QQ群，并且他自己很少使用QQ。

杨某此时才发现，一个精心设计的骗局其实在案发前已经将她引进圈套之中。杨某获得“老板”转账指令的那个QQ群，出现于案发前一天的1月8日。当天，杨某被拉入群中，而拉自己进群的人的头像，正是老板杨某某的QQ头像。

“群里还有几名公司成员，并且头像都对得上。”杨某在接受警方调查时说，她被拉入该群之后，发现群里其他人的一些聊天内容，跟公司的业务非常吻合。也正是这些原因，才导致她产生了错误的判断，而后向出纳发出了转账指令。

警方在调查此案时表示，其实杨某所遭遇的骗局，是专门针对财务人员而衍生出来的一种诈骗手段。骗子事先通过植入木马病毒等手段进入一些聊天群，然后潜伏在群里，通过聊天记录摸清群内人员的身份，然后专门挑出财务人员和公司负责人等主要人员，再通过网络技术克隆出相关人员的头像、姓名等内容，然后重新组建一个群，再把相关财务人员拉进新群里，然后以老板的口吻向财务人员下达转账指令。

千里之外

40多万元被分多次套现

据警方调查，杨某某所在公司的这笔钱被转出后，犯罪分子又通过克隆银行卡等技术，将资金转进覃某的两个银行账户，然后又在千里之外的广西南宁被人分次取走。

从十堰被骗走的40多万资金，分别进入覃某的一张信用卡和一张储蓄卡账户后，莫某通过刷卡消费方式对这笔钱进行了提现。莫某先是拿着信用卡到陆某的店里以刷卡消费的方式，套现21万余元。而每套现1万元，陆某向莫某收取手续费110元。

陆某在广西南宁开着一家米酒店，除了正常的生意，她私下里还帮人进行一些刷卡套现的业务。据陆某交代，莫某在整个套现过程中，连详细点钞的程序都省了。“每一捆1万元，他大概数了一下捆数，然后就离开了。”陆某说，刷卡之后的签字环节，莫某签的是覃某的名字。

此后，莫某又通过类似的手段，从另外两处套现20余万元。等警方追查到覃某的银行卡账户时，里面只剩下1万多元，警方对这剩下的1万多元进行冻结。

经警方查实，整个诈骗案件的主谋其实就是广西人莫某。这个出生于1983年的男子，只有初中文化程度。

经十堰警方多方努力，莫某最终被抓获并带回十堰。

日前，茅箭区人民检察院作出决定，对犯罪嫌疑人莫某以涉嫌诈骗罪依法批准逮捕。